本報訊綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，他隨後被澳門司警就拘捕周焯華，指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。有關案件一系列三宗案件由週三（10日）至今天一連三日溫州市中級人民法院合併審理。至於周焯華將作另案處理。

三宗案件分別張寧寧等34人犯開設賭場、非法經營案，張時秀犯開設賭場案以及鍾海燕開設賭場案。檢察機關指控，澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華自2007年以來，在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網絡賭博平臺進行賭博活動。

據指控，周焯華為牟取非法利益，通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網路賭博平臺、在中國境內成立資產管理公司提供兌換籌碼服務、協助跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等協力廠商為賭客提供賭款結算; 通過境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援。又在內地設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博，逐步形成以周焯華為首，張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

檢察機關指，截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理400餘人（283人為中國籍）、賭博代理6萬餘人（38307人為中國籍），發展境內賭客會員6萬餘人嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

檢察機關另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。

庭審中，檢察機關出示了指控上述犯罪的相關證據，被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，被告人均進行了最後陳述。被告人親屬及其他各界人士共60餘人旁聽庭審。