內地男黑兌收30萬黑錢戶口遭凍結

 

本報訊(記者 桂英)司警再偵破一宗涉及換錢黨黑市兌換詐騙案,案中一名內地男子於上月初透過一名在逃女子介紹,將32萬港元與換錢黨進行黑市兌換逾30萬元人民幣後,發現自己戶口因涉及收取犯罪資金而被凍結,事發近兩個月後事主於路氹一間賭場內再遇涉案換錢黨,遂截停對方追討並引發糾紛最終驚動警方介入,司警接手調查後已將該名涉案內地男換錢黨拘捕,同時進一步追查一名在逃女子下落。

 

案中被捕的23歲內地換錢黨姓王,報稱任職修車工人,司警已將其以涉相當巨額詐騙及清洗黑錢等罪名移交檢察院處理。

 

案中內地男事主於今年六月一日,經一名內地女子介紹認識該名姓王換錢黨,兩人及後並進行黑市兌換交易,雙方經商議後同意以32萬港元黑兌30.02萬元人民幣,當王某轉賬有關人民幣予事主後,事主亦把對應港元交予對方。

 

不料,在交易後不久事主用作收付款的內地戶口,突然接獲銀行方面通知指因涉及收取犯罪資金被凍結。事主當時並沒有報警追究。

 

727日,事主在本澳路氹一間酒店賭場內重遇王某後立即截停對方追討損失,兩人期間一間發生糾紛驚動附近治安警員聞訊介入處理,警員發現案件涉及詐騙和清洗黑錢後,遂通知司警方面接手跟進,司警接手經調查後發現有強烈跡象顯示王某涉及清洗黑錢及巨額詐騙,探員遂立即將其拘捕並進一步追查涉案仲介女子下落。

 


廣告
廣告