本報訊(記者木蘭)上月底，司警揭發有跨境犯罪集團，涉將網絡詐騙所得購買虛擬貨幣，再利用澳門的電訊店進行買賣交易，最終將現金“漂白”轉至海外的銀行帳戶，當時拘捕八名本澳及香港男子。集團透過該電訊店交易價值不少於四億三千萬澳門元的虛擬貨幣，其中透過被捕嫌犯轉走一億八千萬元。

港澳警方跟進調查，合共再拘捕多二十二人，發現該集團運作一年多以來，接收十一億港元的犯罪所得，於兩地提款當中的三億五千八百萬元，用作買虛擬貨幣“洗錢”。兩地警方正追緝在逃主腦的下落。

最新被司警拘捕的五名集團男“下線”成員，包括兩名香港人，姓陳(二十四歲)及姓謝(三十一歲)，無業；兩名本澳居民，分別姓鍾(三十七歲，無業)及姓林(二十三歲，售貨員)；一名內地外僱，姓鍾(三十三歲，售貨員)。涉犯罪集團、清洗黑錢送交檢察院處理。香港警方則拘捕十七名香港人(十一男六女)

司警後續調查發現，該集團其他成員繼續犯案，利用多個香港銀行帳戶接收騙款，隨即與香港警方聯合調查，經分析鎖定目標，前日兩地警方同步行動。司警分別在新口岸某酒店房，拘捕涉案的香港男子陳某及謝某，於路環某單位拘捕鍾某，最後在新口岸某電訊店拘捕涉案的林某及外僱鍾某。行動中在疑人的房間、住宅等起出約二百四十萬元現金，逾百張銀行卡、六部手機、兩部駭鈔機，以及扣查一部私家車。香港警方則拘捕十七名男女。

司警進一步調查得悉，涉案集團從二零二零年十月開始運作，安排“下線”於香港開設一百八十一個銀行帳戶，用作接收高達十一億港元來自香港及海外(美加、澳紐)的電騙及網戀犯罪所得，以及混入其它他不明資金。去年七月開始，集團派“下線”攜同逾一百張銀行卡來澳，先在銀行自助櫃員機提款，再到電訊店進行虛擬貨幣交易，再透過海外平臺放售，最終將款項轉回至香港帳戶，從而透過迂迴途徑清洗黑錢。集團至今以此方式，於港澳提款約三億五千八百萬元，其中陳某及謝某接收一百八十九萬元的騙款，並於半年間用銀行卡協助提款逾千次，總額二千八百萬港元。陳、謝兩人承認來澳協助提款，但否認是不法資金。

姓鍾的本澳居民承認近兩個月駕私家車接載陳、謝兩人四出提款。林某及鍾姓外僱拒絕合作。兩地警方正追緝在逃主腦的下落。