本報訊（記者 海軒）兩名本地男子涉嫌夥同內地不法分子在本澳開設空殼公司，清洗及轉移詐騙贓款。司警接獲檢舉展開調查後，鎖定涉案的5間空殼公司及作為主要股東的兩名本地男子，於前日採取行動將二人拘捕。據司警調查，涉案5間空殼公司帳戶由2022年12月至今年2月期間接收及處理至少438筆詐騙所得贓款，涉額高達折合約3,600萬澳門元，案中兩名本地男子經手處理的騙款有960萬元人民幣。調查期間，司警成功阻截部分涉案款項轉移，並成功扣押700多萬澳門元不法資金。

兩名涉案本地男子分別姓歐，30歲；姓鐘，40歲，均報稱無業，涉觸犯清洗黑錢及犯罪集團罪，已被警方落案並移送檢察院偵辦。

案情指，司警早前分別接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及一間銀行舉報，稱懷疑5間本澳公司利用公司帳戶接收及處理來自內地電騙所得不法資金，遂立案展開調查。經深入調查後，司警發現案件涉及一個由本澳居民及內地居民組成的犯罪團夥，團夥成員分別登記5間從事凍肉、酒類批發、電子產品銷售等的公司作掩飾，以有關公司的名義，在本澳各金融機構開設POS機及線上電子支付系統後，透過名下公司帳戶或各成員的個人帳戶，接收及處理至少438筆已被內地公安機關證實為“公檢法”騙局、“猜猜我是誰”電話詐騙、刷單及虛擬貨幣投資詐騙等各類詐騙得來的不法資金，涉款高達折合約3,600萬澳門元。

司警調查鎖定涉案5間空殼公司主要股東歐某及鐘某的身份後，於本月22日前往二人位於北區的住所作出拘捕，並在二人住所內檢獲用於接收、轉移及提現不法資金的銀行卡，以及懷疑犯罪所得款項合共27萬港元現金。

司警指，兩名疑犯利用開設的空殼公司接收詐騙贓款後，再轉至其他成員的個人帳戶，透過互相配合和明確分工，達至“洗白”和轉移“黑錢”的目的，二人經手處理的贓款有960萬元人民幣。調查期間，警方成功阻截700多萬澳門元的不法資金流轉，並扣押有關款項。目前，警方加緊追查其他涉案人士及贓款下落。